На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Деньги

96 497 подписчиков

Шестерых человек заподозрили в отмывании 15 млрд рублей через "Почту России"

Шесть человек в Москве подозреваютсяв в незаконном обналичивании денег через систему электронных переводов "Почта России". Годовой оборот "теневых" финансовых операций превышал 15 млрд рублей.

 

Участники преступной группы незаконно обналичивали деньги через систему электронных переводов "Почты России", сообщается на официальном сайте МВД России.

Подозреваемые переводили деньги "клиентов" на счета фиктивных фирм, подконтрольных организаторам схемы, под видом платежей за несуществующие услуги. Деньги получали физические лица и обналичивали их в отделениях "Почты России". После этого деньги возвращались "заказчику" за вычетом 2,5%.

Годовой оборот "теневых" финансовых операций, по предварительным данным, составлял свыше 15 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности. Задержаны шестеро подозреваемых, четверо находятся под подпиской о невыезде.

Полиция провела 13 обысков в местах жительства и работы фигурантов, изъяты более 100 печатей, в том числе печати ФНС России по Москве, столичных нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", деньги в 129 млн рублей. Разыскиваются остальные участники преступной группы.

 

Источник

Картина дня

наверх