Вслед за разгромом Кипра начался слив Британских Вирджинских островов. Будут оглашены имена тысяч западных махинаторов-середнячков и высокопоставленных папуасов из «третьего мира». Похоже, что за счет «экспроприации оффшорных экспроприаторов» решили замедлить падение системы глобального Запада
The Guardian публикует сразу несколько статей, где излагаются результаты «новаторского проекта International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Вашингтон, который сотрудничает с The Guardian и другими международными СМИ». В журналистском расследовании участвовали 88 журналистов из 46 стран мира.
Начался массовый слив интимной информации из оффшоров - стали доступны миллионы электронных писем и других документов, в основном по офшору Британские Виргинские острова (BVI). Как утверждается в одной из статей, объем информации о BVI 260 гигабайт – что в 160 раз больше информации об отчетах посольств, которую в 2010 году обнародовал WikiLeaks - содержит 2,5 миллиона документов и имена 130 тысяч человек из 170 стран, в том числе из России. Это финансовые данные «более чем за 10 лет», а также информация об «ответвлениях в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука».
Джерард Райл, директор ICIJ, подробно рассказывает о проекте в своей статье. Издание уточняет, что не обвиняет владельцев оффшоров противоправных действиях, а просто сообщает об их счетах и (или) фирмах. Отдельная статья посвящена британскому миллионеру Скоту Янгу, которого газета называет «партнером покойного олигарха Березовского».
Первая статья озаглавлена «Утечка информации: вскрылись тайны богачей, прячущих деньги в офшорах»: «Впервые оглашены данные о личностях тысяч владельцев «анонимного богатства» - людях из разных стран мира», - сообщает журналист Дэвид Ли. В список входят «от президентов до плутократов, от дочери филиппинского диктатора Маркоса до британского миллионера, обвиненного в сокрытии активов от бывшей супруги».
Всего было вскрыто около 2 млн. электронных писем и других документов, происходящих преимущественно из офшора Британские Виргинские острова (BVI): «Утечка потенциально может спровоцировать всемирное "землетрясение" в процветающей индустрии оффшоров». По оценке бывшего старшего экономиста McKinsey, в налоговых убежищах может быть припрятано до 32 триллионов долларов.
Газета обнаружила в списке имя Ахиллеаса Каллакиса, который через фальшивые фирмы, зарегистрированные в BVI, занял в британских и ирландских банках рекордную сумму - 750 млн фунтов. Но есть также чиновники и состоятельные семьи из Канады, США, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, Китая, Таиланда и бывших коммунистических режимов: «их тайные фирмы базируются преимущественно на Британских Виргинских островах». По мнению издания, BVI - самый успешный офшор в мире. Подлинные имена владельцев фирм, которые там зарегистрированы, никогда не раскрываются и обычно неизвестны даже местным финансовым регуляторам. И напрасно финансовый секретарь администрации BVI Нейл Смит уверяет в интервью: «Наше законодательство - более враждебная среда для беззаконий, чем большинство юрисдикций».
В прошлом году в цикле «Офшорные секреты» The Guardian и ICIJ были оглашены сведения о том, как британские империи недвижимости создавались, в том числе, российскими олигархами, мошенниками и беглецами от налогов, которые использовали фирмы в BVI за «ширмой» из подставных директоров. Номинальные директора, британские граждане, «сдают в аренду свои имена, чтобы за ними прятались реальные владельцы».
В статье под названием «Профили ведущих владельцев секретных счетов», подготовленной Дэвидом Ли, газета публикует 8 «портретов»: «Мы не утверждаем, что кто-либо из перечисленных здесь лиц нарушал закон. Офшорными фирмами можно владеть законно: единственный аспект, объединяющий нижеперечисленных, - то, что они воспользовались юрисдикцией, обеспечивающей им секретность. Список составлен по данным ICIJ в интересах подотчетности и транспарентности: все неточности будут немедленно исправлены, если к ним привлекут наше внимание».
В списке упомянуты Баяртсогт Сангаджав (Монголия), министр финансов, а ныне вице-спикер парламента, Тони Мерчант (Канада) («колоритный юрист, экс-политик, муж сенатора Паны Мерчант»), Жан-Жак Ожье (Франция), казначей избирательной кампании Франсуа Олланда, Дениз Рич (экс-жена скандально известного нефтяного трейдера Марка Рича, помилованного президентом Клинтоном), испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, а также Мария-Имельда Маркос Маноток, губернатор с Филиппин, дочь экс-президента.
В список попала и женщина из России:
«Имя: Ольга Шувалова. Офшорные компании: Plato Management и другие компании в BVI, которыми владеет Severin Enterprises Inc. Жена Игоря Шувалова, бизнесмена и политика, близкого к Путину, первого вице-премьера с 2008 года. В 2007 году зафиксировано, что она - владелица Severin Enterprises, созданной через московское агентство Amond&Smith. Сделки другого филиала, зарегистрированной на Багамах фирмы Sevenkey Ltd, были детально описаны в 2011 году в статье в Barron's, связывая эту компанию с ее мужем, который отрицал, что были нарушения. Комментарии: от комментариев воздерживается».
Любопытно, что что публикация нисколько не встревожила самого Игоря Шувалова. Его пресс-секретарь Александр Мачевский так прокомментировал ситуацию газете «Московский комсомолец»: «Эти сведения давно не являются какой-нибудь тайной. На Британских Виргинских островах действительно зарегистрированы компании, принадлежащие супруге Игоря Шувалова Ольге, но сделано это совершенно законно. Более того, эти компании указываются в налоговых декларациях Ольги Шуваловой. Есть сведения о них даже Комиссии по ценным бумагам США. Иными словами, это, конечно, офшорные компании, но они совершенно публичные, иначе они бы не попали в реестр американской комиссии».
Напомним, что Ольге Шуваловой принадлежат компании и в ряде других офшоров, в частности, траст Sevenkey Limited на Багамах. За три года, с 2007 по 2010, он заработал для своей хозяйки 70 миллионов долларов, «поучаствовав» в инвестициях Алишера Усманова. А по декларации о доходах за 2011 год безработная Ольга Шувалова заработала 364,9 миллиона рублей, в 38 раз обогнав своего супруга, который принес домой лишь 9,6 миллиона рублей. Примерно такая же картина наблюдалась и годом ранее.
Предыдущая серия скандала, началась в конце 2011 года, когда нью-йоркское издание Barron's написало о сделке 2004 года с участием зарегистрированной на Багамских островах компанией Ольги Шуваловой Sevenkey, в результате которой семья госчиновника, предположительно, получила 119 миллионов долларов от бизнесменов Алишера Усманова и Евгения Швидлера.
А в начале 2012 года британская The Financial Times и американская The Wall Street Journal сообщили, что Шувалов и его семья заработали порядка 80-100 миллионов долларов на сделках с акциями «Газпрома». По информации изданий, когда в 2004 году правительство готовило реформу по либерализации торговли ценными бумагами газового монополиста, траст, зарегистрированный на супругу Шувалова, вложил 17,7 миллиона долларов в акции «Газпрома» через компанию Сулеймана Керимова «Нафта Москва». Через четыре года бумаги были проданы по цене, в разы превышавшей цену покупки.
Кроме Шувалова в документах засветились зампредправления «Газпрома» Валерий Голубев, генеральный директор «Газпром социнвест» Борис Пайкин, бывший генеральный директор компании «Оборонпром» Андрей Реус, брат сенатора Михаила Маргелова Владимир Маргелов... «И это только начало!».
Еще одна выдержка касается президента Азербайджана: «Президент Ильхам Алиев и семья. Офшорныекомпании: Arbor Investments; LaBelleza Holdings; Harvard Management; Rosamund International. Три организации в BVI, зарегистрированные в 2008 году на имена дочерей президента Арзу и Лейлы. В качестве директора числится богатый местный бизнесмен Хассан Гозал. Его строительная компания выиграла крупные контракты в Азербайджане. Другая компания в BVI, созданная в 2003 году, упоминает президента и его жену Мехрибан в качестве владельцев. Комментарии: лица, которых это касается, воздерживаются от комментариев».
Журналисты отмечают, что одна из фирм, принадлежащих Гозалу, строит неподалеку от Баку фешенебельный жилой комплекс стоимостью в 2 млрд долларов, занималась строительством бакинского высотного комплекса «Пламенные башни» и заключила несколько контрактов с государственной нефтяной компанией. Журналисты предполагают, что Гозал мог получить эти заказы в обмен на фирмы на Виргинских островах.
Кроме того, «в списке указан российско-израильский контрабандист военной техники Аркадий Гайдамак. Или Мюллер Конрад Раутенбах, торговец бриллиантами и помощник автократического правителя Зимбабве Роберта Мугабе. Помимо них, в списках указано огромное количество мошенников, лишивших вкладчиков денег при помощи финансовых пирамид и положивших немалую часть нечестно нажитого состояния на офшорные счета», - пишут авторы.
В статье также указывается, что «молчаливостью Виргинских островов» долго пользовались основатели финансовой пирамиды Delten Holdings, обещавшие через сайт minvestment.com ежедневные дивиденды в размере от 1,4% до 1,7% начиная с минимального вклада в 15 долларов. Зачастую при крахе финансовых пирамид обнаруживается, что большая часть денег исчезла. Следователи в таких случаях подозревают, что они где-то хранятся: экономически корни многих подобных систем уходят в «налоговые оазисы». Так было в случае с Бернардом Мэдоффом, обманувшим вкладчиков на 50 млрд долларов и осужденным в июне 2009 года на 150 лет тюремного заключения. То же могло произойти и в случае Delten.
Статья Джерарда Райла, организация которого раскопала все это, называется «Поразительный спектр людей, которые пользуются офшорными тайниками». Автор - директор ICIJ («независимой сети репортеров, базирующейся в Вашингтоне»).
Райл приводит примеры: среди владельцев офшорных фирм обнаружились «американские стоматологи, сельский средний класс Греции, аферисты с Уолл-стрит, восточноевропейские и индонезийские миллиардеры, российские должностные лица, международные торговцы оружием, а также компания, которую подозревают в том, что она служит прикрытием для иранской ядерной программы».
Офшорная секретность финансов активно распространилась по земному шару, заключает автор. Как он сообщает, благодаря новой утечке информации известны «детали офшорных активов на более чем 170 территориях; это величайший объем инсайдерской информации об офшорных системах, когда-либо добытый СМИ».
Чтобы проанализировать эти данные, ICIJ работала сообща с журналистами The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk, The Washington Post, Canadian Broadcasting Corporation (CBC) и еще 31 партнером в медиа. Как пишет Райл, речь идет об электронных письмах и бухгалтерских книгах со счетами почти за 30 лет.
Защитники офшоров говорят, что их правила стимулируют бизнес. Но Райл заявляет, что прилив офшорных денег может нарушать работу целой экономики: так, на Кипре «активы местных банков были раздуты волнами наличных из России» («во всем виновата Россия»).
ICIJ проводил расследование 15 месяцев и обнаружил: условия в офшорах, «видимо, позволяют процветать аферам, уклонению от налогов и политической коррупции». Борцы с коррупцией заявляют: за секретность офшоров расплачиваются обычные граждане, для которых повышаются налоги, чтобы восполнить недостачу сборов. А анонимность - помеха отслеживанию денежных потоков.
ICIJ уделила большое внимание двум фирмам - Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited (CTL). Создатели CTL Том Уорд и Скотт Уилсон «специализировались на привлечении российских и восточноевропейских денег». Регуляторы обнаружили, что в 2003-2008 годах CTL неоднократно нарушала законы, призванные пресекать отмывание денег. По данным ICIJ, 30 американских клиентов TrustNet обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и других серьезных нарушениях.
И, наконец, статья об одном из фигурантов списка – «Девелопер, сидящий в тюрьме, во время развода прятал активы в офшорной сети». «Как утверждает ICIJ в своем докладе, Скот Янг, партнер российского олигарха Бориса Березовского, выстроил тайную сеть офшорных компаний, чтобы хранить свои активы во время бракоразводного процесса - битвы за много миллионов фунтов», - пишут журналисты Дункан Кэмпбелл и Крэйг Шоу.
По мнению газеты, история Янга ярко демонстрирует, как правонарушитель может воспользоваться офшорами. Сейчас Янг сидит в тюрьме за неуважение к суду. По некоторым сведениям, в 2005 году у него было 400 млн. долларов. Но он утверждает, что за 3 месяца эти деньги улетучились и превратились в 28 млн фунтов долгов. В 2010 году Янг объявил себя банкротом, но продолжал жить шикарно, уверяя, что его содержат крупные бизнесмены.
Мишель Янг через суд требует с бывшего мужа часть его состояния. Она утверждает, что партнеры типа Березовского помогли Янгу спрятать имущество.
Газета пишет об одном из проектов Янга: «В 2005 году он объединил силы с российским бизнесменом Русланом Фомичевым, бывшим деловым партнером Березовского, чтобы инвестировать в сделку по застройке территории стоимостью 100 млн долларов - бывшей фабрики красок в Москве - где предполагалось создать магазины и офисы. Фомичев продал ему половинную долю в офшорной кипрской компании Parasol Participations Ltd, которая контролировала запланированную сделку с недвижимостью». Позднее Янг утверждал, что «Project Moscow» развалился и никаких акций он не получил.
28 марта 2006 года, согласно документам, с которыми ознакомилась The Guardian, Янг подписал доверенность, по которой его юрист получал контроль над «имущественными правами, которыми я владею в Parasol Participations». В доверенности говорилось, что имущественные права Янга следовало перевести в Solar Breeze Ltd и еще 5 компаний в BVI. Через неделю юрист взял под свой контроль эти компании, а на следующее утро компании и акции были переведены в офшор Невис, где юрист Стивен Джонс создал новый траст для «реструктуризации» финансов Янга.
Клиенты Джонса, среди которых был Янг, теперь владеют всей Parasol Participations и долей в потенциально ценном московском девелоперском проекте. Правда, Джонс уверяет, что никогда не представлял ни Янга, ни «миссис Янг».
Похоже, что вслед за Кипром на наших глазах стали уничтожать уже и Британские Вирджинские острова. Пока держатся только американские Каймановы острова. Но как долго?
Очевидно, что глобальная элита продолжает операцию «экспроприации экспроприаторов». Из своих собственных «середнячков» и высокопоставленных коррупционеров-папуасов.
О том, что идея погрома принята на самом высоком уровне прежде всего в Европе, свидетельствует и -
АНАЛИЗ ВЫВОДА ДЕНЕГ С КИПРА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОМЕНТА: «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ»
Происходящее доказывает, что монетаристская модель развития финансового капитализма себя исчерпала. Очевидно, что в рамках либерального проекта современные политики не смогут адекватно отреагировать на вызовы.
В Европе последняя «дата её продажи» - это завершение количественного смягчения. Продукт уже портится - мы видим принятие политики притворства, отсутствие отчетности для политиков, а также крушение мифа, что бюджетная экономия и монетарная политика изменят фундаментальные показатели экономики.
Цугцванг в том, что любые действия повлекут за собой серьезные финансовые последствия. Спасать рушащуюся систему финансов можно за счет национализации убытков и социализации долгового бремени. Безработица и социальная напряженность становятся серьезнейшей проблемой, которую можно решать только за счет «ширнармасс» налогоплательщиков. Поэтому «элегантный выход» было решено найти в формуле «экспроприация экспроприаторов».
Поддержание падающей европейской экономики произвели за счет российских «криминальных капиталов» (эта формулировка надолго закрепилась за всеми нами после лондонского процесса Березовский vs. Абрамович).
На «Большой Кипрской Конфискации» сошлось очень много:
Во-первых, кроме вышеозначенных проблем, преследуется цель расчистить высоко конкурентную площадку предоставления финансовых услуг (особенно в Восточной Европе и России – где резко поднявшийся за последние двадцать лет финансовый сектор ранее заштатного Кипра начал предоставлять достаточно качественный услуги, открывая офисы не только в Лондоне, но и в Восточной Европе – прежде всего в Румынии, Словении, Украине, России. Поскольку «свято место пусто» не бывает, то закрывающиеся офисы киприотов планируют занять другие банки. А заменой кипрской оффшорной зоны готовы были стать Британские Вирджинские и Каймановы острова (впрочем, как мы видим, первые уже начали начали уничтожать, очевидно, что и вторые так же пустят под «обрезание»).
Во-вторых, в финансовый лексикон вновь введен термин «обрезание» - по отношению к вкладам россиян на Кипра. Ранее применялся только в 1930-х, когда он был введен А.Гитлером по отношению к вкладам евреев.
В-третьих, очень странные выборы президента. Малоизвестный политик вел свою кампанию под лозунгом «Ни за что!» и «Никогда!». 26 января он стал президентом.
15 февраля в 8 часов вечера перед заседанием Еврогруппы он повторил эти слова вновь в интервью греческому телеканалу. Уже через три часа «все поменялось».
Как работает принцип «своя рубашка ближе к телу», прекрасно характеризует и смена настроений среди «народных избранников Кипра.
Так 19 февраля Парламент острова гневно отверг предложения о конфискации 7-10% вкладов. А через неделю единодушно одобрил конфискацию до 60-80% депозитов. Вся разница в том, что местных это практически не затронет. Конфискация произойдет у иностранцев. Прежде всего - у россиян. Не менее показательно, что все объявления о «методе спасения экономики» происходят без малейшего намека на юридическую процедуру (банкротва, санации и т.д.). «Просто конфискация».
В этих условиях министр финансов «подавал в отставку чаще, чем мы ходим в туалет» (фраза из кипрской прессы). Каким образом шантажировали нового президента – сказать сложно. А вот министра финансов Михалиса Сарриса подловили на факте посещения гей-тусовки на Северном Кипре.
В-четвертых, ситуацию создали намеренно. Серди причин не только «цивилизационное неприятие», хотя оно тоже присутствует. Год назад ЕЦБ, МФВ и Еврогруппа буквально заставила Кипр «помочь старшей сестре» - Греции, - и купить ее облигации (банки которой, между прочим, просели на кризисе ипотечных бумаг США, но об этом никто не упомянул). По истечении года, когда греческие облигации превратились в мусор, те же инстанции точно так же начали давить и на Кипр. И не случайно, что этой стране с таким трудом выдали жалкие 10 млрд. (когда Греции отвалили все 200 млрд.).
В-пятых, таким образом, глобальные финвласти Запада фактически ликвидировали экономику Кипра. Прежде всего потому, что на туризме остров получал только 25% бюджета, а неминуемый отток капиталов с острова поставит на грань разорения множество банков. И это не случайно. Цель – лишить страну национального суверенитета. В Брюсселе уже выдвигаются предложения о введении внешнего управления. Таким образом, колонизация разоренного острова будет происходить уже не отдельным государством, а всем Евросоюзом. Помимо форпоста на границе с поднимающейся Турции с ее планами создания «Новой Османской Империей», исламизирующихся Египта, Сирии, Ливана, таким образом ЕС рассчитывает получить неограниченный доступ к громадным газовым месторождениям на шельфе Кипра. Тем самым, планируя обеспечить себе «энергетическую безопасность».
Вместе с Кипром спалили и всех «новых нуворишей». Прежде всего, из России. Здесь –
«ПОПАЛИ ВСЕ»
На Кипре зарегистрированы множество российских компаний. Например, 100%-ная «дочка» Nessly Holdings Limited, владеющая 100% ООО «Одноклассники» (управляет одноименной социальной сетью).
ВТБ выводил деньги в дочку - Russian Commercial Bank (RCB). На Кипре зарегистрирована и фирма Clusseter Limited, через которую компания ВТБ-лизинг увела $156 миллионов государственных денег под видом посредничества в закупке буровых установок от китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd.
«У нас самые негативные ожидания по ВТБ — депозиты и кредитование очень сильно «завязаны» на Кипр. Считаем, что еще не поздно выйти из бумаг», — сообщает директор инвестиционного департамента «Газпромбанк Управление активами» Ангелика Генкель (ее шеф, кстати, избежал «кипрской конфискации»).
Под влиянием кризиса на Кипре попали структуры, выводившие капитал на остров: Альфа-банк Авена, Фридмана и Хана, «Новатэк» Тимченко и Михельсона, «Газпромбанк» Миллера и Ковальчука. Также, как сообщает «Форбс», свои брокерские подразделения на Кипре имеют Сбербанк, ФК «Открытие», БКС, Газпромбанк и «Атон Капитал». Российские компании держат приличные остатки на счетах в кипрских банках поскольку многие именно так ведут бизнес — сначала выводят капиталы на Кипр, а затем репатриируют в Россию. За 2011 год по расчетам рейтингового агентства Moody's из России на Кипр было переведено $122 млрд, а поток в обратном направлении за тот же период составил $129 млрд.
По первоначальным оценкам российские корпорации имеют более $100 млрд денежных средств и их эквивалентов на балансе. Однако она замечает, что сколько из них может быть депонировано на Кипре, установить трудно. По оценкам аналитиков различных инвестиционных домов, на которые ссылается Генкель, деньги на Кипре могут держать «Русал», ТМК, ЛУКойл, Башнефть, «Сургутнефтегаз», НОВАТЭК, Роснефть, ТНК-BP, Фармстандарт, «Евразия Дриллинг», «Глобалтранс» и «Русгидро».
«УГАДАЛИ»
Около 130 компаний, расположенных на Кипре, успели до конфискации депозитов перевести за границу примерно 700 млн евро. Об этом сообщила оппозиционная коммунистическая газета Charavgi без ссылки на источники.
Совершенно «чудесным образом угадали» и вывели 21 млн евро семья Луциос (Loutsios and Sons Ltd, родители зятя президента Кипра). А так же украинец Ринат Ахметов, переведший в «некую» страну 30 млн. евро и компания Highstat Limited Алексея Мордашова (являлся лоббистом вступления в ВТО).
Правда кипрский министр финансов Михалис Саррис таки подтвердил, что правительство заранее знало, что Еврогруппа планируется ввести налог на банковские депозиты более чем 100.000 евро.
Общий анализ показывает, что однозначно были извещены только кипрские компании, близкие к президенту и его семье. Так же вывели деньги Совкомфлот, международные нефтяные и газовые компании (скорее всего бурили кипрский шельф). Под вопросом – предправления Газпромбанка. Свою информацию они получили скорее всего потому, что спонсировали предвыборную кампанию президента Анастадиадиса. Кроме того, значительная часть из них обслуживалась в юридической компании, где работает его дочь.
Под вопросом – американские компании (могли известить, «чтобы не ссориться»).
Местные правовые, управляющие и энергетические госкомпании спасали по понятным причинам.
Ниже (см. приложение), дан список компаний, которые отозвали свои депозиты, а затем перевели их в банки за пределами острова.
ВЫВОДЫ
Глобальные капиталы, пытая отсрочить падение системы, уничтожают капиталы помельче без всякой жалости – что «своих», что чужих.
Есть основания полагать, что О.Дерипаска был заранее предупрежден о ситуации своим «кукловодом» Натаниэлем Ротшильдом, и вывел свои личные денежные активы с Кипра заранее.
(Официально его четвертая часть акций «Норникеля» до сих пор принадлежит кипрской компании Gershvin Investments Corp Ltd. Кроме того, ООО «Гранит», «Бекар-сервис» и «Софт-карат» записанные на троих граждан Кипра — Георгия Каминиоти, Аристейдис Полидору и Афинула Васили - владеют 48% акций «Ингосстраха». Эту долю контролирует «Базовый элемент» Олега Дерипаски, которому лично принадлежит еще 10% «Ингосстраха»).
В частном случае, если удалось правильно идентифицировать компанию из списка (см. приложение), интересна ситуация с CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Они могли получить информацию от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов (внимание! это предположение).
«Как обычно» повели себя кремлевские, заявившие, что готовы спасть (за счет бюджета – т.е. всех нас с вами») только «своих ребят» из дочерней структуры ВТБ. Да и то, только выборочно и в «ручном режиме».
При этом «идеологически близких» к Западу это тоже не спасает. Достаточно оценить, что кинули даже гражданина Мордашова, до этого активно лоббировавшего кампанию по вступлению России в ВТО.
На фоне всеобщей экспроприации очевидно, что выход не в переходе в «физический металл», но в создании альтернативной финансовой системы расчетов, в системе права и в политической организации общества. Политэкономические инструменты для этого есть. Но основа всего - в ценностях и морали.
Аналитики Saxo банка говорят о радикализации и переходе «Южной Европы к фашизму, Восточной Европы – к коммунизму».
Мы говорим о том, что впереди нас ждет выбор – «фашизм или коммунитаризм».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Компании, которые вывели деньги с 1 по 15 марта из банков Кипра [1]
|
| Название компании | Сумма Перевода | Баланс | Валюта | Бенефициары |
| 1. | LIBRAFELD LTD | 6 114 128,63 | 8 000 948,73 | USD |
|
| 2. | NERTERA INCESTMENTS LTD | 6 093 366,98 | 8 000 590,84 | USD |
|
| 3. | TREADLINE SERVICES LTD | 6 015 521,39 | 242 817 962,55 | RUB | (сумма в рублях осталась – в евро вся выведена) |
| 4. | TREADLINE SERVICES LTD | 6 003 540,50 | 242 817 998,37 | RUB |
|
| 5. | FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION | 6 000 153,66 | 0,00 | EUR | |
| 6. | PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED | 5 793 315,00 | 0,00 | EUR | Нефтегазовая разведка в Казахстане, России, Тунисе, Алжире, Франции, Англии, Канаде и Сербии |
| 7. | DTEK HOLDINGS LIMITED | 5 041 326,58 | 6 600 104,74 | USD | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента (ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины) |
| 8. | L.G.O. LUXURY GOODS ONLINE LIMITED | 5 000 755,00 | 0,00 | EUR | |
| 9. | SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 4 705 831,93 | 6 193 345,41 | USD |
|
| 10. | JUBILANT OIL & GAS INDIA LIMITED | 4 583 401,42 | 6 000 589,14 | USD |
|
| 11. | SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES | 4 578 655,18 | 6 000 327,62 | USD |
|
| 12. | HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED | 4 553 101,32 | 0,00 | EUR | Локалы |
| 13. | HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED | 4 553 081,32 | 0,00 | EUR | Локалы |
| 14. | LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD | 4 444 482,99 | 5 816 050,44 | USD |
|
| 15. | AUBURN INVESTMENTS LIMITED | 4 365 890,14 | 5 700 979,34 | USD | экс-депутат Госдумы Евгений Туголуков |
| 16. | FOLLBERG INVESTMENTS LTD | 4 185 370,90 | 5 495 391,98 | USD |
|
| 17. | LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD | 4 072 661,10 | 5 300 975,20 | USD |
|
| 18. | GR SARANTIS CYPRUS LIMITED | 4 025 850,00 | 0,00 | EUR |
|
| 19. | KAZAKHSTAN KAGAZY PLC | 3 968 401,16 | 5 200 589,72 | USD |
|
| 20. | HIGHSTAT LIMITED | 3 947 587,65 | 160 002 043,60 | RUB | Мордашев, лоббировал вступление в ВТО, но его тоже кинули |
| 21. | GONCEMI ENTERPRISES LIMITED | 3 922 895,77 | 5 140 170,33 | USD |
|
| 22. | IRY MANAGEMENT LTD | 3 829 520,30 | 5 000 587,60 | USD |
|
| 23. | LINKWAY SERVICED LTD | 3 826 511,55 | 5 000 102,66 | USD |
|
| 24. | MILES GROUP LTD | 3 826 502,99 | 5 000 091,46 | USD |
|
| 25. | T.R. KRAMER OVERSEAS LIMITED | 3 820 968,12 | 5 000 118,88 | USD |
|
| 26. | ODAY FINANCIAL LTD | 3 676 657,48 | 4 800 979,34 | USD |
|
| 27. | DTEK TRADING LIMITED | 3 625 251,51 | 4 744 004,12 | USD | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
| 28. | LILITH RESOURCES LIMITED | 3 585 327,43 | 4 684 947,35 | USD |
|
| 29. | DTEK TRADING LIMITED | 3 570 148,22 | 4 646 904,92 | USD | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
| 30. | LINKWAY SERVICES LTD | 3 438 868,02 | 4 500 102,71 | USD | Вероятно, Ахметов |
| 31. | STEELWAY ALLIANCE LIMITED | 3 434 608,01 | 4 500 366,87 | USD | (Гонконг?) Вероятно, Ахметов |
| 32. | CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) | 3 287 286,90 | 4 300 100,00 | USD | Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов |
| 33. | KAYIA TRADE AND INVEST.LIMITED | 3 284 708,51 | 4 300 340,38 | USD | Вероятно, Ахметов (морские перевозки, Брит. Виргинс. о-ва, владеет сухогрузом вьетнамской постройки) |
| 34. | JOYTAS CORPORATION | 3 132 166,01 | 126 980 202,81 | RUB | владеет долей в ООО «Сибтранс» |
| 35. | SEPPEST HOLDINGS LIMITED | 3 043 238,31 | 3 988 163,81 | USD |
|
| 36. | VERETTY GROUP INC. | 3 024 686,93 | 122 429 345,60 | RUB | |
| 37. | TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD | 3 000 275,00 | 0,00 | EUR | базируется в Нидерландах, принадлежала правительству Ливии; сайт |
| 38. | LOUTSIOS ANTIS &/OR KATIA | 3 000 215,00 | 0,00 | EUR | Родственники президента Кипра |
| 39. | OCEAN JOY SHIPPING LTD. | 2 975 291,17 | 3 895 251,20 | USD |
|
| 40. | SOLENTA ENTERPRISES CORP. | 2 969 271,64 | 3 885 588,86 | USD |
|
| 41. | ALCEDO ENTERPRISES LIMITED | 2 960 703,34 | 120 002 043,60 | RUB | Мордашов |
| 42. | CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) | 2 905 053,13 | 3 800 100,00 | USD |
|
| 43. | TOTTENWELL LIMITED | 2 829 920,52 | 3 670 982,71 | USD |
|
| 44. | EXXONMOBIL CYPRUS LTD | 2 652 798,86 | 0,00 | EUR | Глобалы |
| 45. | EAST STAR SERVICES LTD | 2 609 558,09 | 3 430 786,01 | USD |
|
| 46. | DINGRAS LIMITED | 2 594 529,99 | 105 018 012,12 | RUB |
|
| 47. | EMPERUS LTD | 2 580 425,00 | 0,00 | EUR | |
| 48. | SATARONT INVESTMENTS LTD | 2 522 529,00 | 3 300 981,44 | USD |
|
| 49. | L.C. NUTRITION HOLDING LIMITED | 2 500 475,00 | 0,00 | EUR | |
| 50. | HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED | 2 470 298,66 | 99 987 010,21 | RUB |
|
| 51. | HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED | 2 466 608,63 | 99 998 040,60 | RUB |
|
| 52. | SOKTRIN TRADING LTD | 2 453 453,20 | 3 210 588,86 | USD |
|
| 53. | BRADINGTON CAPITAL LIMITED | 2 385 050,00 | 0,00 | EUR |
|
| 54. | DAISEY ESTATED LIMITED | 2 300 737,56 | 3 004 303,10 | USD |
|
| 55. | AWS AFFILIATE WORLD SYSTEMS INTERNATIONA | 2 279 952,27 | 2 000 658,11 | GBP |
|
| 56. | ALCEDO ENTERPRISES LIMITED | 2 220 540,11 | 90 002 043,60 | RUB |
|
| 57. | UNIGLOW LIMITED | 2 219 544,23 | 2 900 278,44 | USD |
|
| 58. | ENERSYS INVESTMENT LIMITED | 2 217 161,17 | 2 905 589,72 | USD |
|
| 59. | CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) | 2 200 075,00 | 0,00 | EUR | Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов |
| 60. | KORALE MARINE LTD | 2 100 355,00 | 0,00 | EUR | Скорее всего, местные девелоуперы |
| 61. | GIACOMODEX FINANCE LTD | 2 070 416,39 | 2 710 589,14 | USD |
|
| 62. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 2 014 663,00 | 0,00 | EUR | |
| 63. | AKIMOV ANDREI | 2 000 795,00 | 0,00 | EUR | Е. Акимов, Газпромбанк (был потенциальным покупателем Laiki Bank. Предполагается, что внес деньги в избирательный фонд президентской кампании Анастасиадиса) |
| 64. | JARLATH LIMITED | 29 951 247,90 | 39 110 339,49 | USD |
|
| 65. | REETMIST LIMITED | 26 637 255,65 | 35 020 000,00 | USD | Оффшор аффилирован с группой «Альфа» |
| 66. | OCTALA SERVICES LTD | 26 114 399,32 | 34 100 182,62 | USD |
|
| 67. | ATED INVESTMENT LIMITED | 24 477 213,65 | 988 030 072,14 | RUB | |
| 68. | ATED INVESTMENT LIMITED | 24 452 439,89 | 987 030 072,14 | RUB | |
| 69. | ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS | 19 315 527,76 | 0,00 | EUR | Локалы |
| 70. | WICASA S.A. | 15 270 823,19 | 20 050 590,84 | USD |
|
| 71. | COSTAMAR HOLDING LIMITED | 15 011 136,14 | 19 601 541,56 | USD |
|
| 72. | ONEWORLD LTD – 2ND CLIENTS A/C | 12 500 775,00 | 0,00 | EUR | |
| 73. | CPB CLIENTS A/C SUBSCRIPTION (USD) | 11 827 623,04 | 15 500 100,00 | USD |
|
| 74. | SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 10 737 463,12 | 14 020 979,34 | USD |
|
| 75. | GRAMMER INVESTMENTS LTD | 10 662 864,72 | 14 000 341,37 | USD |
|
| 76. | ALBROOK INTERNATIONAL LIMITED | 10 525 057,41 | 13 790 982,71 | USD |
|
| 77. | A.LOUTSIOS & SONS LTD | 10 500 262,50 | 0,00 | EUR | муж Эльзы Анастасиадис, дочери президент Кипра |
| 78. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 10 288 186,43 | 0,00 | EUR | |
| 79. | COSTAMAR HOLDING LIMITED | 10 193 923,97 | 13 311 225,91 | USD |
|
| 80. | LILITH RESOURCES LIMITED | 10 091 721,63 | 13 200 981,07 | USD |
|
| 81. | TIRUSFIELD ENTERPRISES LIMITED | 9 654 607,64 | 12 650 432,38 | USD |
|
| 82. | SCM REALTY LIMITED | 9 649 337,16 | 12 600 104,45 | USD | Ринат Ахметов? |
| 83. | TREADLINE SERVICES LTD | 9 240 725,00 | 0,00 | EUR | Интересно. Компания вывела все платежи в евро, но оставила в рублях |
| 84. | SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 8 299 538,90 | 10 923 023,15 | USD |
|
| 85. | SEPPEST HOLDINGS LIMITED | 7 986 430,79 | 10 499 760,56 | USD |
|
| 86. | YAFFLES CONSULTING INC. | 7 682 810,99 | 10 100 591,60 | USD |
|
| 87. | GOLDFIELD TRADERS LIMITED | 7 645 624,95 | 10 001 241,99 | USD |
|
| 88. | MALLINO DEVELOPMENT GROUP LTD | 7 616 596,23 | 10 000 590,84 | USD | оффшор екатеринбургского строительного концерна Mallino |
| 89. | TELCREST INVESTMENTS LIMITED | 7 249 440,09 | 9 500 391,24 | USD | владеет 25,2% акций CTC Media, принадлежит «Национальной Медиа Группе» Юрия Ковальчука (доля Сургутнефтегаза); CTC Media владеет совместно со шведской медиагруппой |
| 90. | BEARSTEAD LIMITED | 6 915 016,68 | 9 000 585,72 | USD |
|
| 91. | DTEK HOLDINGS LIMITED | 6 602 307,99 | 0,00 | EUR | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
| 92. | BELROL LTD | 6 578 247,54 | 265 990 123,92 | RUB |
|
| 93. | LEGACY INVESTMENT HOLDINGS LTD | 6 509 869,51 | 8 500 587,60 | USD |
|
| 94. | OCTALA SERVICES LTD | 6 509 559,38 | 8 500 182,62 | USD |
|
| 95. | CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) | 6 320 077,00 | 0,00 | EUR | Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов |
| 96. | LOUTSION ANTIS &/OR KATIA | 2 000 215,00 | 0,00 | EUR | Родственники президента |
| 97. | CY.T.A. (7 DAYS NOT A/C) | 2 000 008,50 | 0,00 | EUR |
|
| 98. | XERFON DEVELOPMENTS LIMITED | 1 995 470,00 | 0,00 | EUR |
|
| 99. | STEELWAY ALLIANCE LIMITED | 1 965 455,16 | 2 558 236,44 | USD |
|
| 100. | C.M.O. CONTRACTORS LIMITED | 1 940 475,00 | 0,00 | EUR |
|
| 101. | ERILICO LIMITED | 1 932 591,50 | 2 525 317,31 | USD |
|
| 102. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 925 054,25 | 0,00 | EUR | |
| 103. | STEELHOLD LIMITED | 1 921 011,51 | 2 500 388,58 | USD |
|
| 104. | RELIANTCO INVESTMENTS LTD – CLIENTS A/C | 1 915 260,15 | 2 500 946,70 | USD |
|
| 105. | STEELHOLD LIMITED | 1 914 833,70 | 2 500 389,83 | USD |
|
| 106. | RANDALE ENTERPRISES LIMITED. | 1 912 234,16 | 2 505 982,87 | USD |
|
| 107. | STEELHOLD LIMITED | 1 910 737,18 | 2 500 390,67 | USD |
|
| 108. | REGUL GROUP LTD | 1 861 428,27 | 2 436 981,90 | USD |
|
| 109. | PAILLE TRADING LTD | 1 846 233,72 | 2 415 981,44 | USD |
|
| 110. | MCS MARITIME CREW AND EQUIPMENT LIMITED | 1 845 585,00 | 0,00 | EUR |
|
| 111. | MACKEREL HOLDINGS LTD | 1 800 795,00 | 0,00 | EUR | |
| 112. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 791 172,24 | 0,00 | EUR | |
| 113. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 788 136,57 | 0,00 | EUR | |
| 114. | DTEK HOLDINGS LIMITED | 1 776 511,61 | 0,00 | EUR | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
| 115. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 755 586,68 | 0,00 | EUR | |
| 116. | NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED | 1 755 180,32 | 2 300 163,81 | USD | |
| 117. | LEFERALO LIMITED | 1 753 840,78 | 2 282 790,16 | USD |
|
| 118. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 731 341,30 | 0,00 | EUR | |
| 119. | DTEK TRADING LIMITED | 1 722 224,60 | 2 250 430,88 | USD | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
| 120. | SIBANTHRACITE PLC | 1 721 956,84 | 2 250 081,00 | USD | оффшор угольной корпорации «Сибирский антрацит» |
| 121. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 719 628,98 | 0,00 | EUR | |
| 122. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 700 001,50 | 0,00 | EUR | |
| 123. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 673 609,24 | 0,00 | EUR | |
| 124. | SCORELINE TRADING LIMITED | 1 670 289,41 | 2 186 742,90 | USD |
|
| 125. | STEWART INTERNATIONAL LTD | 1 651 054,30 | 2 155 946,70 | USD |
|
| 126. | TIRONA LIMITED | 1 641 595,60 | 2 150 982,71 | USD | акционер рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance, Олег Бойко |
| 127. | DTED TRADING LIMITED | 1 635 202,01 | 2 139 825,35 | USD |
|
| 128. | LEFERALO LIMITED | 1 626 814,04 | 2 117 461,16 | USD |
|
Автор: Мямлин Кирилл
_______________________
[1] Prоto Thema, http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=267996